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银行职员挪用700万公款 其中575万用于买彩票
2019-11-04 14:48:58   匿名      浏览量:3039
截止案发前,杨某实际未归还金额人民币共计575万余元,其承认大部分钱用于购买彩票。银行员工挪用700余万买彩票案发前还欠575万未归还杨某是中国建设银行股份有限公司铁岭分行中长期劳动合同制员工,就职于

据《招商局晨报》报道,银行合同工杨利伟未经允许,通过为单位办理网上银行u盾等方式,挪用了11个单位账户中的700多万元资金。

截至案发时,杨致远并未返还总计575万元人民币,他承认这笔钱主要用于购买彩票。

今天,记者从法庭上得知,杨因挪用公款被判九年。

事件发生前,银行员工挪用700多万元购买彩票,至今仍欠575万元

杨先生是中国建设银行股份有限公司铁岭支行的中长期员工,在中国建设银行股份有限公司铁岭支行东胜支行工作,担任柜台出纳,负责企业账户的会计处理。

2012年9月至2013年1月,杨利用职务之便,擅自为单位办理网上银行u盾和结算卡业务,将临时账户转为正式账户办理销户业务,为单位重新办理u盾业务,掌握单位印章,使用汇款凭证挪用铁岭房地产开发公司等11个单位账户资金,共计7,752,535.70元,用于购买彩票、偿还欠款、个人消费等。

2013年1月28日,杨向公安机关自首。犯罪发生时,杨的实际欠款为5756235.70元。2013年1月31日,杨的家人代表他归还了5万元赃款。

经调查,中国建设银行股份有限公司为国有控股上市公司,其所有员工均实行劳动合同管理。

私人为企业办理网上银行业务,将钱转到另一个人的卡上,然后转到彩票所有者

杨承认,他在犯罪前的工作是接收公共账户,处理公共账户,收集支票和其他业务,管理大约100个公共账户。他利用职务之便,召集公司主管会计或出纳到银行办理正常业务,将网上银行申请审批表纳入正常业务流程,并要求公司出纳或会计逐一加盖公司印章。然后他要求银行副总裁或行长告诉他们公司想办理网上银行业务,他们签字同意,然后他给了帐户U盾,从而完成了公司的网上银行业务。网上银行申请成功后,可以利用网上银行挪用公司账户资金。

杨向他在单位的同事借了两张张建设银行卡,另外两个人的两张银行卡一直都在他身边。他把所有的钱都转到了这4张银行卡上,然后把这些银行卡上的钱转到了彩票老板的个人银行卡上。有时他还会直接用现金买彩票。

杨说他贪污的大部分钱被用来购买彩票,总计575万元,还有一些钱被用来支付个人费用。

杨承认他贪污的大部分钱被用来购买彩票,总计575万元,还有一些钱被用来支付个人费用。他通过“拆东墙补西墙”盗用了一些钱来填补客户的账户,以防止他们发现自己账户里的钱少了。他还用自己的钱来偿还账户里的钱。他可以有大约2万元,现在他没有还款能力。

法院认定挪用资金罪应处以九年监禁

法院对此案进行了审理,认为杨致远是中国建设银行股份有限公司铁岭支行的合同制员工,利用职务之便挪用了业务活动资金。涉案金额巨大,其行为构成挪用公款罪。

经调查,杨先生作为中国建设银行股份有限公司铁岭支行的合同制员工,其工作来源于与其所在单位签订的劳动合同,而非银行国有资产监管部门的批准或研究决定。杨只从事一般事务,不从事公共事务。中国建设银行是一家国有控股公司。虽然国有股占绝大多数,但毕竟也有外资和公有制的情况。不能将所有公司资产视为国有资产。尽管杨利伟负责管理银行资产,但他不能被视为直接管理国有资产。因此,杨不能被认定为国家工作人员。公诉机关指控杨贪污公款,这应该得到纠正。

牟阳可以主动向公安机关自首,如实供认犯罪事实。为了自首,他可以得到较轻的惩罚。

2013年8月,法院认定杨致远挪用公款罪,判处他9年监禁。被盗金额5,706,235.70元将继续追回。

检方提出两项上诉,上诉法院对抗议作出裁决

2014年3月,检察机关对生效判决提出抗议。11月,该案被下令重审。

2015年4月,法院裁定重审驳回抗议并维持有效判决。

2016年1月,检察机关再次提出抗议。2017年4月,沈阳市中级人民法院下令重审此案。

2017年8月,沈阳市中级人民法院举行公开听证会审理此案。

法院对此案进行了审查,认为杨先生是建行的普通合同制员工,其工作来源是与银行签订的劳动合同,未经国有资产监督管理机构批准或任命。同时,作为一家银行的普通前台柜员,杨只从事一般事务,不承担国有资产的监管责任。因此,杨不应被认定为国家工作人员,他的行为应构成挪用公款罪。

最近,法院发布了该案的再审结果,裁定驳回抗诉并维持先前有效的裁定,即“驳回抗诉并维持有效的判决”。

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